Desbloquea EU Fondos para la liquidación de CIBanco
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), anunció una enmienda crucial a la orden emitida en junio de 2025 contra CIBanco. La modificación anunciada este miércoles permitirá la realización de ciertas transferencias de fondos, anteriormente prohibidas, con el objetivo de que el Gobierno de México pueda finalizar el proceso de liquidación y disolución de la institución financiera. Por ello, a partir de mañana 16 de abril de 2026, se autorizarán los movimientos de dinero que sean considerados "habituales y necesarios" para desmantelar la entidad. Sin embargo, la autoridad estadounidense estableció dos requisitos fundamentales para validar estas operaciones: • Autorización del liquidador: Cada transferencia debe ser validada formalmente por el liquidador designado por el gobierno mexicano. • Cumplimiento legal: Ninguna transacción puede contravenir otras leyes o sanciones internacionales vigentes. El Tesoro […]
