EE. UU. aplaza sanciones a CIBanco, Intercam y Vector hasta septiembre por caso fentanilo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles 9 de julio que extiende 45 días más el plazo para que entren en vigor las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, todas con sede en México. Las medidas ahora se aplicarán a partir del 4 de septiembre de 2025. Las órdenes fueron emitidas el pasado 25 de junio por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) bajo la Ley FEND Off Fentanyl, tras declarar a estas entidades como preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico de opioides ilícitos. El aplazamiento responde a los avances del Gobierno de México, que asumió el control temporal de las instituciones afectadas para mejorar su cumplimiento regulatorio y evitar el financiamiento ilícito. Tesoro de EU vincula a CIBanco, Intercam y Vector con tráfico de opioides Según […]
