Reforzar controles ante próxima Reforma de Ley Antilavado esencial para las empresas De la Paz Costemalle
Ley Antilavado, representará un cambio profundo en las obligaciones de cumplimiento para empresas y profesionistas en México. La autoridad busca cerrar brechas en sectores donde el lavado de dinero. Las modificaciones buscan fortalecer los mecanismos de detección, reporte y sanción de operaciones sospechosas Los especialistas de De la Paz Costemalle DFK, firma líder en consultoría fiscal, contable y legal, advierten que los cambios a la Reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado, representará un cambio profundo en las obligaciones de cumplimiento para empresas y profesionistas en México. De acuerdo con el equipo de expertos, las modificaciones buscan fortalecer los mecanismos de detección, reporte y sanción de operaciones sospechosas, ampliando el rango de actividades vulnerables e incrementando las responsabilidades de quienes intervienen en ellas. "La […]
