Documentos entregados a CNBV exhiben nexos entre Finsus y CIBanco
La solicitud de la sofipo Financiera Sustentable de México (Finsus) para transformarse en banco incluye documentación que evidencia vínculos operativos, financieros y personales con CIBanco, institución señalada por autoridades de Estados Unidos por riesgos en materia de lavado de dinero, de acuerdo con una columna del periodista Salvador García Soto publicada el 25 de marzo en El Universal. Según el análisis basado en más de un centenar de páginas entregadas por la propia financiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), existirían relaciones que contrastan con las declaraciones públicas de la empresa, que ha negado cualquier conexión con ese banco. Entre los elementos señalados figura la participación de Norman Hagemeister Rey, accionista de Finsus, exdirectivo de CIBanco y familiar directo del presidente de esa institución, Jorge Rangel de Alba. De acuerdo con la información citada, la entidad […]
