Los abogados Javier Coello Trejo, Javier Coello Zuarth y Roberto Gil Zuarth presentaron una denuncia contra Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/p>\n
Entre los delitos se\u00f1alados se encuentran manipulaci\u00f3n de casos por \u2018venganzas personales\u2019, operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, ejercicio indebido del servicio p\u00fablico y extorsi\u00f3n.<\/p>\n
En un comunicado en video, los abogados acusaron a Nieto de participar en una red de 17 empresas involucradas en operaciones de procedencia il\u00edcita y otros delitos fiscales, en colaboraci\u00f3n con su cu\u00f1ado Sergio Humprey, representante legal de dichas empresas.<\/p>\n
Seg\u00fan los abogados, estas empresas fueron establecidas en julio de 2019 mientras Nieto ocupaba el cargo de titular de la UIF, sin una raz\u00f3n aparente.<\/p>\n
Las compa\u00f1\u00edas se asocian entre s\u00ed, comparten el mismo domicilio fiscal, emiten facturas mutuamente y operan con p\u00e9rdida fiscal.<\/p>\n
\u201cEsto es una red de empresas destinadas a realizar operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y una variedad de delitos fiscales. Esto solo puede suceder cuando tienes la sociedad, complicidad o relaci\u00f3n personal con aquellos encargados de evitar que estos delitos ocurran en nuestro pa\u00eds\u201d, afirm\u00f3 Coello Zuarth.<\/p>\n
Coello Trejo denunci\u00f3 las presuntas venganzas pol\u00edticas de Nieto, alegando que enga\u00f1\u00f3 a las autoridades judiciales y present\u00f3 denuncias falsas en noviembre de 2020 contra 14 funcionarios de la jefatura de gobierno por un supuesto caso de espionaje. Seg\u00fan el abogado, estas acusaciones llevaron a la detenci\u00f3n de personas sin relaci\u00f3n con los hechos, y los funcionarios fueron presionados para aceptar las acusaciones.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con este caso, los abogados presentaron denuncias por Nicolas Pineda Salazar y Jos\u00e9 Roberto Uribe Ruiz \u201cpor los delitos que la Fiscal\u00eda determine\u201d, alegando un presunto falseo de la informaci\u00f3n proporcionada por Nieto a las autoridades capitalinas.<\/p>\n
Gil Zuarth record\u00f3 que se han presentado m\u00e1s de 10 denuncias contra Santiago Nieto, acus\u00e1ndolo de relaciones il\u00edcitas con empresas factureras, venta de informaci\u00f3n de la UIF y presuntos actos de extorsi\u00f3n a periodistas, pol\u00edticos y empresarios. Realiz\u00f3 un llamado a la Fiscal\u00eda para acelerar las investigaciones debido a la gravedad de los hechos.<\/p>\n
Sin comparecer<\/p>\n
En entrevista con Ciro G\u00f3mez Leyva, el abogado Coello, precis\u00f3 que las denuncias contra Nieto Castillo ya fuero presentadas y ratificadas, adem\u00e1s de reiterar que cuentan con todas las pruebas para demostrar que realiz\u00f3 operaciones de procedencia il\u00edcita y otros delitos fiscales.<\/p>\n
\u201cYo no soy el que dice que es socio, lo dice su cu\u00f1ado, claramente est\u00e1 en el video. Por otro lado, estas empresas est\u00e1n siendo investigadas, nosotros lo \u00fanico que hacemos es poner en conocimiento a la FGR de estos hechos\u201d, dijo.<\/p>\n
\u201cSi \u00e9l dice que no tienen sustento, \u00bfpor qu\u00e9 no ha comparecido?\u201d, cuestion\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Los abogados Javier Coello Trejo, Javier Coello Zuarth y Roberto Gil Zuarth presentaron una denuncia contra Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica. Entre los delitos se\u00f1alados se encuentran manipulaci\u00f3n de casos por \u2018venganzas personales\u2019, operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, ejercicio indebido …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":47248,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"loftocean_post_format_gallery":"","loftocean_post_format_gallery_ids":"","loftocean_post_format_gallery_urls":"","loftocean_post_format_video_id":0,"loftocean_post_format_video_url":"","loftocean_post_format_video_type":"","loftocean_post_format_video":"","loftocean_post_format_audio_type":"","loftocean_post_format_audio_url":"","loftocean_post_format_audio_id":0,"loftocean_post_format_audio":"","loftocean-featured-post":"","loftocean-like-count":0,"loftocean-view-count":119,"loftocean_coauthors":"","alpaca_post_content_reading_setting":"","alpaca_reading_speed_per_minute":0,"alpaca_reading_speed_unit":"","alpaca_single_post_template_layout":"","footnotes":""},"categories":[1202,1317],"tags":[133,665],"yoast_head":"\n